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公司公告  
撫順特殊鋼股份有限公司關於信息披露錯誤更正的公告
發布時間:2012-10-11

證券代碼:600507 股票簡稱:方大特鋼 編號:臨2012-042
  方大特鋼科技股份有限公司2012年第六次臨時股東大會決議公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  本次會議無否決提案或修改提案的情況;
  本次會議無新提案提交表決。
  一、會議召開情況
  1、會議召開時間:2012年10月9日
  2、會議地點:南昌市青山湖區冶金大道475號公司會議室
  3、召開方式:本次股東大會采取現場投票的方式
  4、會議召集:公司董事會
  5、會議主持:董事長鍾崇武
  6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規範性文件的規定。
  二、會議出席情況
  出席會議股東總體情況:現場投票表決的股東及股東代理人共4人,代表股份890,740,007股,占公司總股本1,300,530,485股的68.49%。
  公司部分董事、監事及見證律師參加了本次會議。
  三、提案審議情況
  本次會議以記名投票表決方式,審議通過如下議案:
  (一)審議通過《關於續聘2012年度財務審計機構的議案》。
  讚成890,740,007股,反對0股,棄權0股,讚成股數占出席會議股份數的100%。
  同意續聘中審國際會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構,2012年度財務報告的審計費用為人民幣42萬元。
  (二)審議通過《關於聘請2012年度內部控製審計機構的議案》
  讚成890,740,007股,反對0股,棄權0股,讚成股數占出席會議股份數的100%。
  同意聘請中審國際會計師事務所有限公司為公司2012年度內部控製審計機構。
  四、律師出具的法律意見
  (一)律師事務所:江西華邦律師事務所
  (二)律師:方世揚、羅小平
  (三)結論意見:公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序,均符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。本次股東大會的表決結果合法有效。
  特此公告。
  方大特鋼科技股份有限公司
  2012年10月10日
  江西華邦律師事務所關於方大特鋼科技股份有限公司2012年第六次臨時股東大會的法律意見書
  致:方大特鋼科技股份有限公司
  根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《規則》”)及《方大特鋼科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,受方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,江西華邦律師事務所指派方世揚、羅小平律師出席公司2012年第六次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),並為本次股東大會出具本法律意見書。
  為出具本法律意見書,本所律師審查了公司提供的召開本次股東大會的有關文件的原件或複印件,包括(但不限於)公司召開本次股東大會公告,公司本次股東大會的各項議程及相關決議等文件,同時聽取了公司就有關事實的陳述和說明。
  本所律師根據《規則》的有關規定,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,對公司本次股東大會的召集及召開等法律事項發表如下意見:
  一、本次股東大會的召集、召開程序
  公司於2012年9月21日在《上海證券報》及上海證券交易所官方網站刊登了《方大特鋼科技股份有限公司關於召開2012年第六次臨時股東大會通知》(以下簡稱“《會議通知》”),對本次股東大會召開的時間、現場會議地點、審議事項、有權出席本次股東大會的人員和其他有關事項予以公告。 經核查,本次股東大會由公司董事會召集,由公司董事長鍾崇武先生主持現場會議;本次股東大會召開的時間、地點、內容與《會議通知》一致。本次股東大會采用現場投票方式召開。
  本所律師認為,本次股東大會的召集、召開符合有關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
  二、召集人資格
  本次股東大會會議召集人是公司董事會。
  本所律師認為,本次股東大會召集人具有合法有效的資格。
  三、參加本次股東大會會議人員的資格
  1、出席本次股東大會的股東,均為截止股權登記日2012年8月7日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東。出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共4人,代表股份890,740,007股,占公司總股本1,300,530,485股的68.49%。
  本所律師認為,上述股東及代理人具有出席本次股東大會並行使投票表決權的資格。
  2、公司董事、監事和董事會秘書出席了會議,公司部分高管及本所律師列席了會議。
  本所律師認為,上述人員依法具有出席或列席本次股東大會的資格。
  四、本次股東大會的表決程序
  經本所律師見證,本次股東大會對《關於續聘2012年度財務審計機構的議案》和《關於聘請2012年度內部控製審計機構的議案》進行了表決,該兩議案與《會議通知》中的擬審議議案一致。 本次股東大會采取現場記名投票方式進行表決。本次股東大會按《公司章程》規定的程序對現場投票進行計票、監票,並對本次股東大會的表決結果在會議現場當場予以公布。
  本所律師認為,公司本次股東大會表決程序符合《公司章程》和《規則》的規定。
  五、本次股東大會的表決結果
  本次股東大會審議的兩項議案業經出席本次股東大會有表決權股東及代理人所持表決權的100%通過。
  本所律師認為,本次股東大會的表決票數符合《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
  六、結論意見
  綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序均符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。本次股東大會的表決結果合法有效。
  江西華邦律師事務所
  見證律師:方世揚 羅小平
  二零一二年十月九日

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